कोच्चि, केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी बुधवार को अपनी बंद हो चुकी आईटी फर्म और खनन कंपनी सीएमआरएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए यहां ईडी के सामने पेश हुईं।
एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए नए समन के बाद वीना सुबह करीब 10.30 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुईं।
ईडी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद था, जहां वीना अपने वाहन से बाहर निकलीं और अंदर चली गईं।
एजेंसी ने पहले उन्हें 12 जून को अपनी कोच्चि इकाई के सामने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई थी।
उन्हें उनकी अब बंद हो चुकी आईटी फर्म, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लेनदेन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
मंगलवार को ईडी ने मामले के सिलसिले में सीएमआरएल के संस्थापक शशिधरन करथा के बेटे और पत्नी से पूछताछ की थी।
इससे पहले सोमवार को एजेंसी ने इस मामले में कार्था की बेटी से पूछताछ की थी.
जांच उन आरोपों से संबंधित है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने भुगतान किया था ₹बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना एक्सलॉजिक को 2.78 करोड़ रु.
ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों रुपये का ऋण दिया था। ₹कंपनी कथित तौर पर समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक को 50 लाख रु.
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वीणा और कार्था के नेतृत्व वाले सीएमआरएल के प्रबंधन ने इन लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की।
ईडी ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की एक अदालत के समक्ष गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है।
जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला, जिसमें कुछ ऐसे खर्च भी शामिल थे जिनके फर्जी होने का संदेह था। ₹130 करोड़.
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